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独立董事的独立意见
发布时间:2019-10-15    查看次数:2339
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    我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司第九届董事会第五次会议审议的《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表如下独立意见:


1、公司拟以自筹资金认购万隆控股集团有限公司(以下简称“万隆控股”)发行的可换股债券。因公司董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席、执行董事,且截至当前公司持有万隆控股1,908,025,360股股份,占万隆控股发行股本29.59%,为万隆控股的第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组,不需报股东大会审议。

2、本次关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,适合公司的发展及全体股东的利益,同意认购万隆控股集团有限公司可换股债券。
3、董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决。关联交易决策程序合法有效。
4、公司本次关联交易适合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。


独立董事:尹晓冰、戴扬、张永良

2019年10月14日

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