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激励基金管理办法(草案)
发布时间:2019-10-12    查看次数:1864
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第一章 总则
第一条 目的
为进一步健全和完善公司激励约束机制,增强董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保战略目标的实现,根据国家相关法律法规,秉持创造价值、分享价值之理念,设立公司激励基金,制定《千赢国际集团股份有限公司激励基金管理办法》。
第二条 原则
(一)激励与约束相结合;
(二)公司利益、股东利益和核心员工利益相结合,促进公司持续健康发展;
(三)维护股东利益,为股东谋求更高效更持续的回报。


第二章 激励对象

第三条 激励基金的激励对象
(一)专职董事及监事、高级管理人员及党群系统管理人员(不含独立董事);
(二)公司及下属子公司任职的核心业务和技术骨干;
(三)公司认为有重大贡献的其他员工。
激励对象具体名单经董事会薪酬及考核委员会审核后,报董事会批准。
第四条 具有下列情形之一的不能成为激励对象:
(一)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(二)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
(三)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的; (四)最近三年内因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为,给公司利益、声誉和形象造成严重损害的;
(五)已经离职或准备离职的;
(六)公司董事会薪酬与考核委员会确定的不适当人选。


第三章 激励基金计提与分配

第五条 激励基金提取
激励基金是激励中与长期业绩挂钩的奖励部分。
(一)激励基金的计提:
激励基金 =(公司当年净利润-上年净利润)×15%
(二)约束条件:如当年公司业绩完成率在90%以下,取消当年激励基金;如当年公司业绩完成率超过90%未达100%,董事会可根据实际情况酌情考虑计提;如当年公司业绩完成率达到或超过100%,予以计提。
《千赢国际集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法(草案)》、《千赢国际集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》等制度中涉及激励基金的部分,在本条确定的比例内进行分配计提,其总和不超过本条确定的总金额。
第六条 激励基金分配系数
综合考虑激励对象的岗位价值贡献及重要性、年度绩效考核和年度在岗时间分配年度激励基金。分配时遵循价值导向、突出贡献的原则。分配方式如下:
(一)董监事和经营层高管占比70%;其他人员及核心骨干占比30%。
(二)个人分配系数=岗位系数×年度绩效系数×时间系数
1、岗位系数:根据岗位价值贡献及重要性确定岗位系数,如有兼职则就高确定。
2、年度绩效系数:年度绩效系数与年度考核等次对应关系如下:
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3、时间系数:个人任职不满一年的情况,按照实际在职时间计算时间系数。时间系数=全年在职月数/12,在职月数根据年度实发月薪核定。
(三)对于业绩完成特别突出或在激励年度内有突出贡献的激励对象,由董事会决定在个人分配系数上进行额外考量。


第四章 激励基金管理机构及职责

第七条 股东大会
(一)审议批准《激励基金管理办法(草案)》;
(二)审议批准《激励基金管理办法(草案)》的修改和变更;
(三)其他需经股东大会审议的事项。
第八条 董事会
董事会是激励基金的管理机构,其职责包括:
(一)制订《激励基金管理办法(草案)》或修正案;
(二)审议批准考核年度激励基金提取额度及激励对象名单;
(三)审议批准年度激励基金的实施和分配方案;
(四)股东大会授予的有关激励基金的其他职权。
第九条 薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会是董事会下设的机构,其职责包括:
(一)负责激励对象的考核工作;
(二)拟订《年度激励基金计提和分配方案》并报董事会审议批准;
(三)董事会授予的其他职权。
第十条 监事会
监事会是股权激励计划的监督机构,负责对股权激励计划的实施是否适合相关法律、法规、规范性法律文件和《公司章程》进行监督。


第五章 附则

第十一条 有下列情况之一的,可终止本办法的实施:
1、因相关政策变化,导致本办法无法实施。
2、股东大会作出决议终止本办法。
第十二条 本办法的修改、补充均须经公司股东大会批准。
第十三条 本办法施行后如与国家新公布实施的有关法律法规发生冲突,则以后者的规定为准,公司将在相关法律法规公布实施后及时对本办法进行修改。
第十四条 本办法由公司董事会负责解释及实施。


千赢国际集团股份有限公司

2019年10月


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