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独立董事的独立意见
发布时间:2019-10-12    查看次数:1314
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    我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司2019年10月10日召开的第九届董事会2019年第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见:


一、关于公司实施员工持股计划相关事项的独立意见

1、公司员工持股计划相关事项适合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定,在充分征求员工意见后提交了董事会审议,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形;本次员工持股计划推出前已召开职工代表大会充分征求员工意见。
3、公司实施员工持股计划有利于完善公司治理结构,增强员工的凝聚力和公司的发展活力,实现企业的长远发展与员工利益的有机结合,促进公司持续、健康的发展。
4、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案的决策程序适合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效,不存在损 害公司及全体股东利益的情形。关联董事已回避表决。
    综上,我们同意公司员工持股计划事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。


二、关于公司《激励基金管理办法(草案)》的独立意见

1、本次《激励基金管理办法(草案)》是根据国家相关法律法规,秉持创造价值、分享价值之理念制定的。有利于进一步健全和完善公司激励约束机制,增强董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保战略目标的实现。
2、本次《激励基金管理办法(草案)》的制定,适合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况,程序合法有效,同意将《激励基金管理办法(草案)》提请股东大会审议。


独立董事:尹晓冰、戴扬、张永良

2019年10月10日


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