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第九届董事会2019年第二次会议决议公告
发布时间:2019-08-29    查看次数:625
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    千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)第九届董事会2019年第二次会议(以下简称“会议”)于2019年8月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年8月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年半年度报告及其摘要》(网址:http://www.cninfo.com.cn)
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。


二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的议案》。

为实现价值贡献分配与价值贡献匹配,建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制,充分调动高管人员的工作积极性,强化高管人员的勤勉尽责意识,充分发挥高级管理人员的企业家精神,确保实现公司稳健发展,公司将继续执行第八届董事会2017年第九次会议审议通过的《千赢国际集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办法》。
表决结果:同意9票(其中董事长兼临时首席执行官王明辉先生回避表决)、反对0票、弃权0票。


三、审议通过《关于公司董监事等核心人员薪酬与考核管理的议案》,同意提交股东大会审议。

鉴于公司已完成吸收合并,公司治理结构已进行了相应调整,为满足当前和未来公司治理、激励和发展的需求,为实现价值贡献分配与价值贡献匹配,建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制,充分调动董监事等核心人员的工作积极性,强化其勤勉尽责意识,确保实现公司稳健发展,公司薪酬与考核委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定拟定《千赢国际集团股份有限公司董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》,并经董事会审议通过。
表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提请股东大会审议通过后,方能实施。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法(草案)》。


特此公告


千赢国际集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日


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