千赢药业(000538)最新股价
召开2007年第一次临时股东大会的通知
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-018千赢国际集团股份有限公司董事会召开2007年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容逼真、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况1.召开时间:2007年12月14日(星期五)上午9:002.召开地点:深圳市二环西路2...
2007/11/27
董事会决议公告
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-020千赢国际集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的逼真、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会于2007年11月23日发出第五届董事会临时会议通知,并采用通讯方式表决,应参加表决董事11名,实际参...
2007/11/27
2007年第三次董事会决议公告
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-015千赢国际集团股份有限公司第五届董事会2007年第三次会议决议公告重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的逼真、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。千赢国际集团股份有限公司2007年第三次董事会于2007年10月24日在本公司办公楼三楼会议室召开,...
2007/10/25
2007年第二次监事会决议公告
股票简称:千赢药业股票代码:000538编号:2007-014千赢国际集团股份有限公司第五届监事会2007年第二次会议决议公告千赢国际集团股份有限公司第五届监事会2007年第二次会议于2007年10月24日在本公司召开。应到监事5人,实到监事5名。会议由监事会主席潘以文主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议:1、审议通过...
2007/10/25
千赢国际集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告
千赢国际集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告一、基本情况1、公司开展治理专项活动的总体组织安排情况:根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和广东证监局《关于开展广东辖区上市公司治理专项活动的通知》的需求,千赢国际集团股份有限公司于今年3月份启动了公司治理专项活动,成立了以公司董事长王明辉为组长、公司副总裁...
2007/10/25
2007年第三季度报告全文
千赢国际集团股份有限公司2007年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的逼真性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的逼真性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事...
2007/10/25
2007千赢药业半年报全文—word版
SAR2007000538b定期报告全文(Word中文版).rarSAR2007000538b定期报告全文(PDF中文版).rar
2007/08/27
关于召开公司治理网上交流会公告
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-012千赢国际集团股份有限公司关于召开公司治理网上交流会公告重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的逼真、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。“千赢药业”公司治理自查报告及整改计划已于2007年6月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c...
2007/07/05
2006年度分红派息公告
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-011千赢国际集团股份有限公司2006年度分红派息公告重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的逼真、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。千赢国际集团股份有限公司(以下简称本公司)2006年度分红派息方案已获2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会...
2007/07/05
“千赢药业”股价异常波动公告
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-010千赢国际集团股份有限公司股票价格异常波动公告重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的逼真、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、股票异常波动情况说明2007年6月22日至6月25日,本公司股票价格连续两个交易日收盘价格累计偏离较大,股票价格出现异常...
2007/06/26
“千赢药业”公司治理自查报告及整改计划
一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的难题经过认真的自查,公司治理方面存在以下主要难题有待改进:1、公司总裁王明辉兼任控股股东—广东云药有限公司和控股股东之控股股东—广东医药集团有限公司总经理;2、根据国家相关法律法规,公司现有制度有必需修订、完善和补充的地方;3、公司进行股权分置改革时承诺在股改完成后根据国家相关制度和办法实施管...
2007/06/22
“千赢药业”公司治理文件
001公司章程.doc002股东大会议事规则.doc003董事会议事规则.doc004监事会议事规则.doc005总裁办公会议事规则.doc006独立董事工作制度.doc007董事会秘书工作细则.doc008信息披露制度.doc009重大信息内部报告制度.doc010投资者关系管理制度.doc011投资者及其关联人员接待和推广工作办法...
2007/06/22
“千赢药业”限售股上市公告
股票代码:000538股票简称:千赢药业公告编号:2007-008千赢国际集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的逼真、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示本次有限售条件的流通股上市数量为33,969,342股本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月29...
2007/06/22
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