千赢药业(000538)最新股价
第九届监事会2019年第三次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)第九届监事会2019年第三次会议(以下简称“会议”)于2019年9月2日以通讯方式召开,本次会议通知于2019年8月27日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名,会议有效行使表决权票数6票。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和国公司法》(...
2019/09/03
第九届董事会2019年第三次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)第九届董事会2019年第三次会议(以下简称“会议”)于2019年9月2日以通讯方式召开,本次会议通知于2019年8月27日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和国公司...
2019/09/03
关于会计政策变更的公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)于2019年9月2日召开第九届董事会2019年第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)新发布的相关通知,公司将对相应会计政策进行变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,本次会计政策变更的具体情况如下:一、会...
2019/09/03
关于“14白药01”回售申报情况的公告
根据《千赢国际集团股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一?期)募集说明书》,千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)公告了《千赢国际集团股份有限公司关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,并分别于2019年8月...
2019/09/03
国信证券股份有限公司关于2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)和2016年千赢国际集团...
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《千赢国际集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及《千赢国际集团股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议之补充协议》等相关规定、公开信息披露文件以及千赢国际集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“千赢药业”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等...
2019/09/03
2019年半年度财务报告
公告链接
2019/08/29
2019年半年度报告
目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................
2019/08/29
2019年半年度报告摘要
公告链接
2019/08/29
董监事等核心人员薪酬与考核管理办法(草案)
第一章总则第一条为建立和完善管理者的激励约束机制,充分调动董监事等核心人员的积极性和创造性,提高企业经营管理水平,保证公司健康、持续、稳定发展。依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,以“市场化、国际化、差异化、多元化”为基本原则,公司董事会薪酬与考核委员会拟定本办法。第二条本办法适用于公司董事、监事...
2019/08/29
独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《千赢国际集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,...
2019/08/29
第九届董事会2019年第二次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)第九届董事会2019年第二次会议(以下简称“会议”)于2019年8月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年8月17日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和...
2019/08/29
关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告
特别提示:1、根据《千赢国际集团股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》,“2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”或“14白药01”。债券代码:112229)的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给千赢国际集团股份有限公司。2、根据...
2019/08/29
关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告
特别提示:1、根据《千赢国际集团股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》,“2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”或“14白药01”。债券代码:112229)的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给千赢国际集团股份有限公司。2、根据...
2019/08/29
关于“14白药01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
特别提示:1、根据《千赢国际集团股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)募集说明书》,“2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”或“14白药01”。债券代码:112229)的债券持有人有权在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给千赢国际集团股份有限公司。2、根据...
2019/08/27
第九届监事会2019年第一次会议决议公告
2019/08/23
第九届董事会2019年第一次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)第九届董事会2019年第一次会议(以下简称“会议”)于2019年8月21日在本公司办公楼四楼会议室召开,本次会议通知于2019年8月16日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序适合《中...
2019/08/23
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见:同意聘任王明辉先生为公司临时首席执行官;聘任尹品耀先生为公司首席运营官、高级副总裁兼中药资源事...
2019/08/23
千赢国际集团股份有限公司公司章程?(20190821)
(2019年8月21日经2019年第二次临时股东大会审议通过)目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五
2019/08/22
2019年第二次临时股东大会决议公告
重要提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1、召开时间:(1)现场会议召开时间:2019年8月21日上午9:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月21日上午9:30~11:30,下午13:
2019/08/22
2019年第二次临时股东大会的法律意见
千赢国际集团股份有限公司:北京德恒(深圳)律师事务所(下称“本所”)作为贵公司的常年法律顾问,本次指派伍志旭、李青倩律师出席贵公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东...
2019/08/22
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