千赢药业(000538)最新股价
独立董事事前认可意见
我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司第九届董事会第五次会议审议的《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券...
2019/10/15
独立董事的独立意见
我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司第九届董事会第五次会议审议的《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券...
2019/10/15
第九届董事会2019年第五次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“千赢药业”)第九届董事会2019年第五次会议(以下简称“会议”)于2019年10月14日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年10月14日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事9名(李双友董事因工作原因未能出席本次会议),会议有效行使表决权票数8票。本次会议的召集...
2019/10/15
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第四次会议审议通过,决定于2019年10月29日召开2019年第三次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。(二)召集人:公司第九届董事会。经公司第九届董事会2019年第四次会议审议通过,...
2019/10/12
激励基金管理办法(草案)
第一章总则第一条目的为进一步健全和完善公司激励约束机制,增强董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,确保战略目标的实现,根据国家相关法律法规,秉持创造价值、分享价值之理念,设立公司激励基金,制定《千赢国际集团股份有限公司激励基金管理办法》。第二条原则(一)激励与约束相结合;(二)公司...
2019/10/12
员工持股计划(草案)摘要
特别提示1、《千赢国际集团股份有限公司员工持股计划(草案)》系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定。2、本员...
2019/10/12
北京德恒(深圳)律师事务所关于公司员工持股计划的法律意见
致:千赢国际集团股份有限公司本所接受千赢药业的委托,作为公司本次发行的专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》以及《指导意见》等有关法律、法规规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见。为出具本法律意见,本所律师特作以下声明:1.本所律师根据本法律意见出具之日以前已经发生的事实和我国现行法律、法规有关规定,...
2019/10/12
千赢国际集团股份有限公司员工持股计划(草案)
特别提示1、《千赢国际集团股份有限公司员工持股计划(草案)》系根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定。2、本员...
2019/10/12
第九届监事会2019年第四次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“千赢药业”)第九届监事会2019年第四次会议(以下简称“会议”)于2019年10月10日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年9月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名,会议有效行使表决权票数6票。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和国公司法》(以下...
2019/10/12
第九届董事会2019年第四次会议决议公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“千赢药业”)第九届董事会2019年第四次会议(以下简称“会议”)于2019年10月10日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年9月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名,会议有效行使表决权票数10票。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和国公司法》...
2019/10/12
独立董事的独立意见
我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司2019年10月10日召开的第九届董事会2019年第四次会议审议的相...
2019/10/12
第九届监事会关于2019年第四次会议议案的专项审核意见
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“千赢药业”)第九届监事会2019年第四次会议(以下简称“会议”)于2019年10月10日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年9月25日以书面、邮件或传真方式发出,应出席监事6名,实际出席监事6名。本次会议的召集、召开程序适合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司...
2019/10/12
员工持股计划管理办法(草案)
第一章总则第一条为规范千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“千赢药业”)员工持股计划(以下简称“员工持股计划”、“本员工持股计划”“本计划”)的实施,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(...
2019/10/12
2014年公司债券(第一期)付息公告
特别提示:2014年千赢国际集团股份有限公司公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2019年10月15日,凡在2019年10月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年10月15日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。千赢国际集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于20...
2019/10/10
关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“千赢药业”、“本公司”或“公司”)于2019年7月26日接到股东中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”)的《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过38,322,099股(占本公司总股本...
2019/10/09
关于回购股份的进展公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。2018年11月29日,公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/10/09
关于股东(江苏鱼跃)部分股份解除质押及再质押的公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”或“千赢药业”)于2019年9月25日接到公司股东江苏鱼跃科技发展有限公司(以下简称“江苏鱼跃”)的通知,获悉江苏鱼跃将其质押的本公司部分股份进行知晓除质押,并办理了部分股份的再质押,具体情况如下:一、股份解除质押的基本情况二、股份再质押的基本情况
2019/09/26
关于筹划员工持股计划的提示性公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“千赢药业”或“公司”)为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制,充分调动管理者和员工的积极性,提升公司的吸引力和凝聚力,实现公司、股东和员工利益的一致性,提高公司核心竞争能力,推动公司稳定、健康、长远发展,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意...
2019/09/26
关于回购股份的进展公告
千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《回购公司股份以实施员工持股计划的预案》。2018年11月29日,公司公告了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的回购报告书》。相关事项及具体内容详见公司分别于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/09/03
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《千赢国际集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为千赢国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,...
2019/09/03
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